事主向对方提供的个人账户转账9200元

2019-06-25 16:41栏目:贷款
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  金羊网讯 记者付怡 通讯员李柰 张毅涛报道:5月13日,广州警方接到一名90后事主邓某报警,称他几天前曾接到自称是“平*易贷”客服询问是否需贷款的电话,他因待业,正想搞点小生意,确实有意愿要贷款,便与对方互加QQ及微信咨询办理。

  对方推荐一个贷款14万元额度的业务,事主只需缴纳手续费8898元,就能保证申请到这笔款项。对方还给事主发了自己的身份证和贷款公司营业执照的照片。事主并未核实过照片的真假,就相信了对方。对方让事主下载一个贷款APP,填写自己的身份信息、银行卡信息等,随后对方以“要审核”为理由,要求事主先交“手续费”8898元。事主转账后贷款APP显示:其个人账号审核通过,但银行账号有误需要更改。对方以此为理由,要求事主交688元“解冻金”,事主便通过微信扫描对方发来的二维码进行转账。随后APP又显示:信息变更放款失败,基金冻结。对方又要求事主交了“解冻金”14830元。紧接着,APP又提示:其账号流水不足。对方要求事主“刷流水”,事主向对方提供的个人账户转账9200元。此时APP显示:账户现金已打款,24小时后到账。

  次日,对方告知事主其账号存在风险,要求事主缴纳“保险金”19600元。APP显示:正在打款。

  第三天,对方联系事主以要证明其有还款能力为理由,要求事主转账19000元,后又以要交“保证金”为理由要求事主转账18100元。随后APP显示:系统正在维护,暂无法提现。

  第四天,APP又显示:贷款金额与下单金额不符。对方称需要缴纳12000元的费用办理“卡冲证”。此后APP显示:需要账户流水验证。事主此时已没有钱了,想申请退款。对方告知:可以申请退款,但要先交3666元费用。事主向对方转账3600元后,对方称其转账金额错误,一定要转“3666元”。无奈之下,快被榨干的事主又向对方转账了3666元,但系统一直没有退款。

  骗子眼见已骗光事主的钱了,便随便编了个理由,让事主到上海浦东某个地方(声称是这家贷款公司的办公地址),当面协商办理退款事宜。被骗懵的事主还真的到了上海,按地址寻找,最后发现该地址根本没有这个贷款公司,发信息对方也不回最后干脆拉黑事主,事主这才发现自己上当受骗了,统计共损失了10万多元。

  1.不要轻信网络上发布或是短信、电话收到的贷款信息,贷款请选择正规资质的贷款机构,正规贷款机构不会在发放贷款之前收取任何费用。

  金羊网讯 记者付怡 通讯员李柰 张毅涛报道:5月13日,广州警方接到一名90后事主邓某报警,称他几天前曾接到自称是“平*易贷”客服询问是否需贷款的电话,他因待业,正想搞点小生意,确实有意愿要贷款,便与对方互加QQ及微信咨询办理。

  对方推荐一个贷款14万元额度的业务,事主只需缴纳手续费8898元,就能保证申请到这笔款项。对方还给事主发了自己的身份证和贷款公司营业执照的照片。事主并未核实过照片的真假,就相信了对方。对方让事主下载一个贷款APP,填写自己的身份信息、银行卡信息等,随后对方以“要审核”为理由,要求事主先交“手续费”8898元。事主转账后贷款APP显示:其个人账号审核通过,但银行账号有误需要更改。对方以此为理由,要求事主交688元“解冻金”,事主便通过微信扫描对方发来的二维码进行转账。随后APP又显示:信息变更放款失败,基金冻结。对方又要求事主交了“解冻金”14830元。紧接着,APP又提示:其账号流水不足。对方要求事主“刷流水”,事主向对方提供的个人账户转账9200元。此时APP显示:账户现金已打款,24小时后到账。

  次日,对方告知事主其账号存在风险,要求事主缴纳“保险金”19600元。APP显示:正在打款。

  第三天,对方联系事主以要证明其有还款能力为理由,要求事主转账19000元,后又以要交“保证金”为理由要求事主转账18100元。随后APP显示:系统正在维护,暂无法提现。

  第四天,APP又显示:贷款金额与下单金额不符。对方称需要缴纳12000元的费用办理“卡冲证”。此后APP显示:需要账户流水验证。事主此时已没有钱了,想申请退款。对方告知:可以申请退款,但要先交3666元费用。事主向对方转账3600元后,对方称其转账金额错误,一定要转“3666元”。无奈之下,快被榨干的事主又向对方转账了3666元,但系统一直没有退款。

  骗子眼见已骗光事主的钱了,便随便编了个理由,让事主到上海浦东某个地方(声称是这家贷款公司的办公地址),当面协商办理退款事宜。被骗懵的事主还真的到了上海,按地址寻找,最后发现该地址根本没有这个贷款公司,发信息对方也不回最后干脆拉黑事主,事主这才发现自己上当受骗了,统计共损失了10万多元。

  1.不要轻信网络上发布或是短信、电话收到的贷款信息,贷款请选择正规资质的贷款机构,正规贷款机构不会在发放贷款之前收取任何费用。

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